A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira, (06/12) a Operação Asseio, com o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal em São Paulo. Os mandados foram cumpridos em residências e sedes de empresas, em Sorocaba (SP).

A operação, segundo os policiais federais, vem de investigação sobre lavagem de capitais, tendo como crime antecedente a atividade de contrabando de cigarros, praticada por organização criminosa desarticulada nos anos de 2018 e 2019, pelas Operações Homônimo e Soplona, também deflagradas pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba.

De acordo com as investigações, a lavagem de dinheiro de, aproximadamente, 6 milhões de reais, operou-se no período de 12/2017 a 05/2022, notadamente por meio de remessa de valores para contas-correntes de pessoas jurídicas, algumas aparentemente de fachada, bem como realização de saques e depósitos de altos valores em dinheiro.

Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem. 

Os investigados poderão responder pelo crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, com pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.