A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Aqua Fortis no combate à lavagem bilionária de dinheiro do comércio e extração ilegal de ouro em São José do Rio Preto-SP. De acordo com a PF, pelo menos 10 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade.
A PF apurou que em pouco mais de quatro anos, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 3 bilhões do garimpo ilegal de ouro no Mato Grosso e Pará. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo-SP. Ao todo, os policiais apreenderam quatro fuzis, uma espingarda, duas pistolas, dois revólveres além de várias munições de calibres diferentes.
Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos, dentre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de “laranjas” com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.
A movimentação de recursos financeiros sem origem lícita foi de aproximadamente R$ 3 bilhões somente nos últimos quatro anos. Após a representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de mais de R$ 1 bilhão. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.
Um dos investigados na operação é caçador profissional e teria na casa onde mora objetos relacionados à caça que também estão sendo alvo das buscas com o apoio de equipe de fiscalização do IBAMA. Todo o material apreendido será levado até a sede da PF em São José do Rio Preto-SP para serem analisados no interesse das investigações em curso.
Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação foi denominada de “Aqua Fortis”, já que o nome dado na idade média para o “ácido nítrico”. O uso desde ácido é o método mais utilizado para obter a purificação e limpeza do ouro.
Informação: Polícia Federal
