Uma empresa de investimentos em criptomoedas que causou prejuízo em milhares de pessoas no Brasil é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (4). A Alpha Consultoria foi denunciada pela BandNews FM em agosto de 2021, depois que a rádio foi procurada por várias pessoas lesadas pelo golpe.

Contra o CEO da empresa, identificado como Sadraqui de Freitas, e o sócio dele, o ex-pastor evangélico Nathan Assis de Oliveira, são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo as investigações, a Alpha Consultoria oferecia mediação de investimentos em criptomoedas com a promessa de entregar rendimentos de até 30% ao mês, taxa muito acima da média no mercado. A empresa era sediada no centro de Niterói, mas oferecia serviços para todo o Brasil.

Ao todo, são cumpridos nove de busca e apreensão em endereços nobres da cidade, e ainda em São Gonçalo, e na Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes e no Itanhangá.

A Alpha Consultoria foi aberta em fevereiro de 2021, mas cerca de dois meses depois a empresa começou a atrasar o pagamento dos rendimentos aos clientes. De acordo com a polícia, a justificativa para os atrasos era de que uma grande corretora de criptomoedas onde eram feitas as supostas operações tinha bloqueado as contas da empresa. Ao consultarem as informações e receberem resposta oficial da corretora, os investigadores descobriram que essas contas nunca foram bloqueadas, havendo inclusive valores disponíveis para saque.

A Polícia Civil também identificou que em poucos meses os dois sócios movimentaram mais de R$ 200 milhões em contas bancárias particulares, o que deixou claro, de acordo com os investigadores, a prática de um clássico golpe financeiro.

Tanto o CEO da empresa, quanto o sócio têm antecedentes criminais, mas nunca tinham sido presos. Sadraqui possui 30 anotações criminais por estelionato, organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Já o ex-pastor Nathan possui 24 anotações pelos mesmos crimes.

A BandNews FM tenta contato com as defesas dos envolvidos.