A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (19) uma operação contra um grupo suspeito de praticar um esquema de pirâmide financeira utilizando criptomoedas e que deixou mais de R$ 4,1 bilhões em prejuízos para um milhão e trezentas mil pessoas. São cumpridos seis mandados de prisão e 41 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.
Na capital fluminense, um dos presos foi Patrick Abrahão, marido da cantora de funk Perlla. A corporação ainda não detalhou a participação dele na organização, que tinha ramificações internacionais e participação em 80 países.
O grupo criminoso prometia que os investimentos seriam multiplicados em ganhos diários, que poderiam chegar a 20% ao mês e mais de 300% ao ano. O esquema ocorria através de transações no mercado de criptoativos por supostos investidores.
A investigação começou em agosto de 2021, quando dois dos suspeitos foram presos em flagrante durante um deslocamento em direção à fronteira com o Paraguai com escolta armada. Na abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares e que estavam escondidas. As pedras preciosas não tinham origem legal, pois estavam amparadas em nota fiscal cancelada.
Segundo a PF, o grupo responde por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.
A Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de dólares e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de alto padrão, gado, veículos, ouro, joias, mina de esmeraldas, lanchas.
