A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (25) uma operação contra uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. A quadrinha atua na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.

De acordo com as investigações, a empresa investigada é responsável por operar um sistema de pirâmides financeiras, baseado na oferta pública de contrato de investimento, sem registro junto aos órgãos regulatórios, no mercado de criptomoedas.

Os investigadores afirmam que as promessas de retorno financeiro sobre o valor investido eram incompatíveis com a realidade.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo que, aproximadamente 50% aconteceu nos últimos 12 meses.

A ação da PF conta com apoio do Ministério Público Federal e Receita Federal.

Os investigados podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta e temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, os acusados podem cumprir pena de até 26 anos de reclusão.