A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um esquema bilionário de repasses ilícitos ao exterior por meio de lavagem de dinheiro através de empresas fantasma e operações com criptomoedas e operadoras de câmbio. Uma movimentação financeira enviou mais de R$ 4 bilhões para fora do país entre 2021 e 2022
Mais de 100 servidores da Receita Federal e 200 da Polícia Civil participaram da Operação Fractal. Foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de atuar no esquema.
A investigação aponta que essas remessas de dinheiro eram realizadas em diversas etapas e por diversos operadores. Até ser remetido para fora do país, por meio de operações com criptomoedas, o dinheiro passava por dezenas de empresas fraudulentas, estruturadas em diferentes níveis.
O esquema serve, principalmente, aos interesses do crime organizado, seja às facções criminosas, aos contrabandistas de produtos importados, ou a qualquer um que necessite remeter valores ilícitos ao exterior, como empresas sonegadoras de tributos.
A operação aconteceu em 10 cidades do estado de São Paulo. Países como China e Estados Unidos estariam entre o receptores finais do dinheiro através de criptomoedas.
