A polícia de São Paulo fez buscas em empresas de chineses que negociam produtos eletrônicos. A movimentação suspeita de R$ 500 milhões chamou atenção. O esquema era feito pela internet.

A alta movimentação financeira e a falta de comprovação de rendimentos que chamaram a atenção da polícia e do COAF, (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A investigação mostrou que o grupo formado pela família chinesa não pagava impostos desde 2020 e tudo era negociado por valores abaixo do mercado. 

Em apenas quatro anos, o COAF percebeu que o grupo chinês movimentou pelo menos meio bilhão de reais de maneira suspeita usando empresas de fachada e laranjas.

 A polícia apreendeu várias caixas carregadas de eletrônicos, principalmente celulares, notas fiscais e um caderno com o roteiro da fraude. Os investigados podem responder por crimes como falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.