Um grupo de empresários foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta segunda-feira (4). Sadraqui de Freitas e Nathan Assis de Oliveira são donos de uma empresa de consultoria e teriam feito mais de duas mil vítimas com promessas de retorno em investimentos de criptomoedas. A ação tinha como objetivo cumprir 2 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão. Ninguém foi preso.

Os empresários nunca foram presos, mas já acumulam anotações criminais - Sadraqui tem 30 e Nathan, 24. Dentre os crimes investigados estão estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o consumidor.

Uma vítima, que preferiu não se identificar, teve um prejuízo de mais de R$300 mil.

“Ao todo, deu um total de R$333 mil. Eu preferia acreditar que não perdi, mas pelo jeito…”, conta inconformada.

Segundo as investigações, a Alpha Consultoria enganava clientes por meio da promessa de um retorno mensal de 30% dos rendimentos do investimento em criptomoedas. A empresa, fundada em fevereiro de 2021, começou a atrasar os pagamentos dos clientes dois meses depois do início das atividades. No lugar das transações, notas eram emitidas como justificativa.

Segundo a empresa, as contas corporativas estavam bloqueadas pela corretora de operações. Mas, informações da investigação apontam que, na verdade, essas contas estavam ativas e com valores disponíveis para saque.

“Não existe dinheiro fácil. O investimento que é capaz de te dar 30% de rentabilidade, quem não queria, quem não quer? É totalmente incompatível com o mercado financeiro e não passa de uma grande pirâmide”, afirma o delegado Luiz Henrique Marques Pereira, responsável pelo caso. Ele acrescenta ainda que as contas bancárias corporativas e pessoais dos envolvidos já tiveram bloqueio solicitado.

Sadraqui e Nathan chegaram a movimentar, em poucos meses, mais de R$ 200 milhões em contas particulares.

A polícia agora busca pelos empresários, que vão responder por estelionato, associação criminosa e crimes contra a economia popula. A pena pode chegar a 10 anos de prisão.