A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, deflagrou nesta terça-feira (30), a Operação Plenitude, com o objetivo de combater o desvio de recursos públicos, envolvendo lavagem de capitais, sonegação fiscal e falsidade ideológica. 46 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.
Os mandados foram cumpridos em Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá e Parauapebas, todas no Pará, além de Barueri, na Grande São Paulo. Participam da operação 13 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, mais de 150 policiais federais e 10 servidores da CGU.
De acordo com as investigações, foram detectados indícios de que uma grande empresa estabelecida no Pará, com atuação nas áreas de construção e manutenção de estradas e vias urbanas e coleta de lixo, apresentou movimentações financeiras atípicas, entre os anos de 2017 e 2022, envolvendo o recebimento de verbas públicas e o repasse a diversas pessoas jurídicas e físicas, inclusive servidores púbicos.
Além disso, também foi identificada a participação de empresas de fachada, contadores/escritórios de contabilidade, sócios das empresas e servidores públicos. A Receita também identificou uma empresa de fachada que apresentou característica de ter atividades formais na área da construção civil e até de locação de veículos e comércio. Porém, mesmo sem aparente capacidade ou estrutura econômica, emitiram notas com indícios de serem inidôneas, de valores vultosos de supostos serviços prestados.
A partir de informações colhidas ao longo das investigações identificou-se ainda indícios de ocultação de patrimônio e simulação de operações de modo a lastrear eventuais patrimônios a descoberto de pessoas investigadas. Os investigados poderão responder crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crimes contra a administração pública.
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