A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a operação Nau dos Quintos, para investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro ilegal da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.
São cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do estado. Essa é a terceira operação seguida da PF em Roraima contra financiadores do garimpo ilegal.
As investigações tiveram início após denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção em Roraima estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.
Análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas, de forma que eles receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Alguns, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal.
Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões. A empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.
Outro suspeito, com rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil, teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões. No total, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de quatro anos.
Tópicos relacionados
- facebook
- twitter
- whatsapp