A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa acusada de um esquema de pirâmide financeira internacional em mais de 80 países. Mais de um milhão e trezentas mil pessoas foram lesadas em R$ 4,1 bilhões.

Entre os presos está Patrick Abrahão, conhecido nas redes sociais e marido da cantora Perlla.

Segundo a PF, o grupo responde por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

A operação acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

A investigação começou em agosto de 2021, com a prisão em flagrante de dois dos suspeitos, quando se deslocavam em direção à fronteira com o Paraguai com escolta armada. Na abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares, que estavam ocultas e não tinham origem legal, pois estavam amparadas em nota fiscal cancelada.

A organização criminosa prometia que os investimentos seriam multiplicados em ganhos diários, que poderiam chegar a até 20% ao mês e mais de 300% ao ano, através de transações no mercado de criptoativos por supostos "traders" a serviço da empresa, os quais seriam utilizados para multiplicar o capital investido e, ainda, instando os que ingressavam no negócio a captar novos investidores, em mecanismo que chamavam de "binário", proporcionando ganhos percentuais sobre os valores investidos por novas pessoas que eram atraídas para o esquema.

A justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de dólares e sequestros de bens como dinheiro em contas bancárias, imóveis de alto padrão, gado, veículos, ouro, joias, mina de esmeraldas, lancha.